# Керівник з питань виявлення та розслідування фінансових злочинів > Raiffeisen Bank Ukraine · Kyiv, Ukraine (Hybrid) · Full-time · Posted 2026-07-24 **Workplace:** hybrid **Department:** Управління менеджменту фінансових злочинів ## Description Райффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави.  У Райфі працює понад 5 тисяч співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує 900+ фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,5 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом\_з\_Україною. Ми зараз в пошуку **Керівника з питань виявлення та розслідування фінансових злочинів в Департамент комплаєнсу** **Твої задачі:** - Організація та координація проведення перевірок і розслідувань за фактами можливих шахрайських дій та інших фінансових злочинів. - Забезпечення ефективного функціонування системи моніторингу шахрайства, регулярний аналіз результативності фрод-правил та ініціювання їх удосконалення. - Керівництво розробкою та впровадженням інструментів виявлення, попередження, оцінки та контролю ризиків шахрайства. - Формування та реалізація стратегії протидії шахрайству відповідно до ризик-профілю Банку. - Організація взаємодії з бізнес-підрозділами, службою безпеки, комплаєнсом та іншими функціями для запобігання шахрайським схемам. - Експертиза та погодження внутрішніх нормативних документів з питань управління ризиками шахрайства та фінансових злочинів. - Підготовка аналітичної звітності, презентація результатів роботи та рекомендацій керівництву Банку. - Управління командою фахівців, розвиток професійних компетенцій співробітників та забезпечення досягнення ключових показників підрозділу. **Твій досвід та навички:** - Глибоке розуміння банківських процесів, включаючи кредитування, дистанційне обслуговування клієнтів, платіжні операції та управління ризиками. - Практичний досвід організації та проведення розслідувань випадків шахрайства, фінансових злочинів або інших порушень. - Досвід побудови та вдосконалення систем протидії шахрайству, включаючи розробку сценаріїв моніторингу та контрольних процедур. - Розвинені аналітичні навички, здатність працювати з великими обсягами даних та виявляти ризикові тенденції. - Досвід управління командою та реалізації кросфункціональних проєктів. - Розвинені комунікаційні та переговорні навички, здатність ефективно взаємодіяти з керівництвом та ключовими стейкхолдерами. - Вміння приймати рішення в умовах підвищеного ризику та відповідальності. - Досвід підготовки управлінської звітності та презентації результатів на рівні керівництва Банку. **Пропонуємо те, що має значення саме для тебе:**  - **Конкурентна заробітна плата**: гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку.  - **Соціальний пакет:** офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей.  - **Комфортні умови праці:** можливість гібридного формату роботи, офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою. - **Wellbeing програма:** для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі.  - **Навчання та розвиток:** доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської.  - **Крута команда:** наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах. - **Кар'єрні можливості:** ми заохочуємо просування всередині банку між функціями. - **Програма підтримки захисників і захисниць:** ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes) [](https://robota.ua/redirect?event_name=url_click&redir_token=eyJPcmlnaW5hbFVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmxpbmtlZGluLmNvbS9teW5ldHdvcmsvZ3Jvdy8iLCJWYWNhbmN5SWQiOjEwMTU4NTI1fQ==)**Чому Райффайзен Банк?**    Наша головна цінність - люди і ми даємо їм підтримку і визнання, навчаємо, залучаємо до змін. Приєднуйся до команди Райфу, адже для нас ТИ маєш значення!   - Один із найбільших кредиторів економіки та аграрного бізнесу серед приватних банків   - Визнаний найкращим працедавцем за версіями EY, Forbes, Robota.ua, Stud-Point, Delo.UA, NV, Odgers, UAFIC  - Найбільший донор гуманітарної допомоги серед банків (Червоний Хрест України, UNITED24, Superhumans, СМІЛИВІ)   - Одна з найбільших ІТ-продуктових команд серед банків країни   - Один із найбільших платників податків в Україні, за 2025 рік було нараховано 6 млрд гривень  **Можливості для всіх:**  - Райф керується принципами, що фокусуються на людині та її розвитку, у центрі уваги понад 5 тисяч співробітників та 2,5 мільйона клієнтів    - Підтримуємо принципи різноманіття, рівності та інклюзивності.  - Ми відкриті до найму ветеранів і людей з інвалідністю та готові адаптувати робоче середовище під ваші особливі потреби  - Співпрацюємо зі студентами та людьми старшого віку, створюючи умови для зростання на будь-якому етапі кар’єри.   В Райфі ти маєш значення!    Бажаєш дізнатися більше? – Підписуйся на нас у соц.мережах: [Facebook](https://robota.ua/redirect?event_name=url_click&redir_token=eyJPcmlnaW5hbFVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9yYWlmZmVpc2VuY2FyZWVyIiwiVmFjYW5jeUlkIjoxMTI3NDE4OX0=), [Instagram](https://robota.ua/redirect?event_name=url_click&redir_token=eyJPcmlnaW5hbFVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lmluc3RhZ3JhbS5jb20vcmFpZmZlaXNlbi5jYXJlZXIvIiwiVmFjYW5jeUlkIjoxMTI3NDE4OX0=), [LinkedIn](https://robota.ua/redirect?event_name=url_click&redir_token=eyJPcmlnaW5hbFVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmxpbmtlZGluLmNvbS9teW5ldHdvcmsvZ3Jvdy8iLCJWYWNhbmN5SWQiOjExMjc0MTg5fQ==)   Рекрутер olha.balaban@raiffeisen.ua ## Apply [Apply at Raiffeisen Bank Ukraine](https://apply.workable.com/raiffeisen-ukraine/j/C613F9EDE6/apply) --- Powered by [Workable](https://www.workable.com)